Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства.
Банк России разъяснил ломбардам, зарегистрированным в 2021 году, как субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядок проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) и в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень экстремистов/ФРОМУ).
Согласно разъяснениям Банка России, обязанность по проведению проверок по Перечню экстремистов/ФРОМУ возникает у ломбардов, зарегистрированных в 2021 году, после внесения сведений о ломбарде в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента.
В связи с этим напоминаем ломбардам о необходимости своевременно проводить проверки по перечню экстремистов/ФРОМУ и направлять информацию о таких проверках в уполномоченный орган в сроки и порядке, утвержденные Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
