1 сентября 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».
Нормативный акт разработан в целях установления порядка доведения Банком России до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации об отмене судом принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) либо о расторжении такого договора.
С 01.09.2021 отменяется ранее действовавшее Положение Банка России № 639-П, на основании которого мы получали в Личных кабинетах «список отказников».
Информация от Банка России будет также поступать через Личные кабинеты. Наша обязанность будет также направить в ответ уведомление о принятии/непринятии информации.
«Список отказников» с 01.09.2021 г. будет доводиться до нас с информацией об отмене судом решения об отказе.
ВНИМАНИЕ!
Со дня вступления в силу нового акта утрачивает свою законную силу Положение Банка России от 30 марта 2018 г. N 639-П, которое ранее регулировало данные правоотношения.
После вступления в силу 1 сентября вам будет необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
