Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства.
Поправками к “антиотмывочному” закону вводятся два понятия:
1) “доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица” – это физическое или юридическое лицо, которое вправе управлять денежными средствами или иным имуществом в целях извлечения дохода в интересах участников либо иных выгодоприобретателей структуры;
2) “протектор” – это физическое или юридическое лицо, которое уполномочено контролировать действия доверительного собственника (управляющего) или участвовать в деятельности структуры.
Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, обязаны предоставлять им информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) или протектора.
Требования в отношении идентификации, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации распространены на доверительных собственников (управляющих), если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции с денежными средствами или иным имуществом, в т. ч. сделки с недвижимостью; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; создание юрлиц или иностранных структур без образования юрлица, управление ими, а также их куплю-продажу.
Обращаем внимание, что для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо пройти процедуры регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (далее – Личный кабинет).
При регистрации в Личном кабинете доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – «270 «Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица».
При этом всем остальным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации таких доверительных управляющих и собственников иностранных структур без образования юридического лица, даже если таких клиентов у вас быть и не может.
При этом всем остальным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации таких доверительных управляющих и собственников иностранных структур без образования юридического лица, даже если таких клиентов у вас быть и не может.
