1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».
Приказ актуализирует отдельные положения Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 в связи со вступлением в силу части положений Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно изменениям организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Также включено положение о том, что сведения, подлежащие установлению в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, устанавливаются, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
Внимание!
Часть положений Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 вступила в силу с 24 августа 2021 года, остальные положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
После вступления в силу необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
