Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)
- Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 и устанавливается обязанность указанных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ отказать в приеме на обслуживание клиента, в случае непроведения в отношении него идентификации или неустановления необходимой информации.
Данное положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. № 37 вступает в силу с 1 сентября 2021 года и определяет процедуру и особенности направления иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ запросов уполномоченного органа в электронной форме.
- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1187 вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667 и прописывает новые требования к Правилам внутреннего контроля, а именно Правила дополняются новыми положениями.
Нормативный акт вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1183 вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 и уточняет требования законодательства с учетом всех предыдущих изменений для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.
Данное положение также вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
После вступления в силу новых нормативных правовых актов вам необходимо:
- внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные законодательством сроки;
- провести внутреннее обучение;
- факты проведения обучения зафиксировать во внутренних документах.
Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ очень динамично. Для минимизации рисков нарушения закона вы можете доверить эту сложную работу профессионалам.
Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить правила внутреннего контроля
