2 февраля на востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России. Его подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. Об этом...
До 1 апреля 2022 года в работе с ГИИС ДМДК начался переходный период. Организации и ювелирные предприниматели, которые внесли данные...
4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г....
2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в...
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в...
13 января закончился срок внесения поправок в законопроект, который внесен Правительством и предлагает ввести штрафы за совершение в интересах юрлиц...
12 января 2022 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому...
Представляем вашему вниманию новый аналитический материалы от команды «Арбитраж.ру» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы Т.В. Минеевой о...
29 декабря 2021 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью...
10 января 2022 года Банк России опубликовал Методические рекомендации № 1-МР по реализации положений Федерального закона от 28 июня 2021...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.