Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366.
Проект вносит дополнения в список субъектов, к которым предъявляются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Список таких субъектов пополняется:
- адвокатами,
- нотариусами,
- доверительными собственниками (управляющими),
- лицами, оказывающими юридические услуги,
- лицами, оказывающими бухгалтерские услуги.
К сведениям, подлежащим установлению при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей добавлены:
- сведения о доменном имени,
- указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых клиентом – юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).
«В случае, если доменное имя сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, организация и индивидуальный предприниматель дополнительно делают соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений.»
Изучение сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица включаются сведения о:
- постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу;
- постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату;
- включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций;
- включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, ломбардов и др.
НПА Росфинмониторинга приводятся Проектом в соответствие с положениями актуализированного Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Текст документа:
