Представляем вашему вниманию новый аналитический материалы от команды «Арбитраж.ру» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы Т.В. Минеевой о практике применения Закона о противодействии легализации – «Банковский контроль 2021 – 2022».
Время выхода материала выбрано не случайно — в 2021 приняты многочисленные поправки в Закон о противодействии легализации, изменены действующие и опубликованы новые акты Центробанка, запущена процедура внедрения системы Центробанка «Знай своего клиента».
Аналитический материал посвящен нововведениям в сфере банковского контроля с которыми бизнес столкнется уже в 2022 году и анализу наиболее острых проблем 115-ФЗ.
Упоминаемые в тексте материалы, статьи авторов доступны по запросу на адрес msk@arbtr.legal
Для удобства читателей часть сведений представлена в форме инфографики. Номера дел и определений в обзоре кликабельны и ведут на соответствующее определение в картотеке арбитражных дел.
Текст аналитических материалов: 115-bank-control