2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58» актуализирован порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 11.06.2021 N 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части замены слов «надзорные органы» словами «контрольные (надзорные) органы».
Постановление № 75 вступило в силу со дня его официального опубликования.
Текст документа:
