4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», который проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.
В Пояснительной записке говорится, что проект разработан в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 423-ФЗ). Федеральным законом №423-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№ 115-ФЗ) в части оценки финансовыми организациями степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций. В том числе внесены соответствующие терминологические изменения в абзац тринадцатый пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, касающийся требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, вступающие в силу с 22 марта 2022 г.
Вносятся следующие изменения:
а) в пункте 4 слова «операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «подозрительных операций»;
б) в пункте 5 слова «в абзаце двенадцатом» заменить словами «в абзаце тринадцатом».
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 22 марта 2022 г.
Текст проекта:
Проект постановления Правительства Российской Федерации (492)
