- соблюдающих и нарушающих законодательство Российской Федерации,
- которые не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов,
- которые не имеют права осуществлять скупку ювелирных изделий и их лома,
- которые не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда,
- которые не вправе осуществлять продажи ювелирных изделий, в том числе на маркетплейсах.
Подробнее данные можно уточнить по ссылке на сайте ФПП.
Также с 1 февраля 2024 года многие организации, работающие с ДМДК, обязаны применять специальные экономические меры (СЭМ) в отношении блокируемых лиц, списки которых содержатся в различных нормативно-правовых актах.
СЭМ зачастую администрируются подразделениями ПОД/ФТ, хотя это разные виды функций.
Информацию о применении указанных мер необходимо представить информацию в надзорные органы (для ювелиров – в Федеральную пробирную палату), хотя порядок представления такой информации пока не определен.
Для этого был разработан и опубликован проект приказа ФПП, устанавливающий:
- сроки,
- порядок,
- состав,
- формат
представления информации о реализации в отношении блокируемых лиц СЭМ.
Согласно проекту приказа ФПП, организации/ИП ежеквартально направляют в электронном виде подписанный руководителем организации/ИП отчет о реализации в отношении блокируемых лиц СЭМ.
Отчет направляется в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты:
- либо по адресу электронной почты,
- либо путем размещения в личном кабинете ГИИС ДМДК.
В случае, если в отчетном квартале организацией/ИП не применялись СЭМ в отношении блокируемых лиц, отчет в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты не представляется.
Сейчас проект приказа находится на этапе завершения обсуждения, после чего после заключения ОРВ будет рассмотрен и зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован.
Ответственный за разработку Раджапова Юлия Владимировна.
В связи с этим будет необходимо доработать свои внутренние документы по СЭМ.
Текст проекта приказа:
проект приказа об утверждении сроков, порядка, состава и формата по спецмерам
