13 января закончился срок внесения поправок в законопроект, который внесен Правительством и предлагает ввести штрафы за совершение в интересах юрлиц сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными преступным путём. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 15 декабря 2021 года.
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, законопроект направлен на выполнение обязательств, которые взяла на себя Россия при ратификации Конвенции Совета Европы по отмыванию, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма.
Также принятие документа является мерой, направленной на обеспечение готовности России к выполнению обязательства государства — участника Конвенции против манипулирования спортивными соревнованиями.
«Законопроект предусматривает введение административной ответственности юридического лица за совершение в его интересах сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными преступным путём», — пояснил Негляд.
Такое правонарушение приведёт к штрафу в размере до трёхкратной суммы стоимости имущества или денежных средств, являющихся предметом административного правонарушения. Также могут конфисковать указанные деньги и имущество и приостановить деятельность компании на срок до 30 суток.
Такие административные дела будут рассматривать судьи, а составлять протоколы по ним — должностные лица Росфинмониторинга и органов прокуратуры. Заплатить штраф нарушители должны будут не позже семи дней с момента вступления в силу судебного постановления.
Кабмин предлагает установить трёхлетний срок давности привлечения к административной ответственности по указанным нарушениям и разрешить арест денежных средств и имущества юрлица. Если же организация способствовала выявлению нарушения, проведению расследования или раскрытию преступления, то её могут освободить от штрафа.
«Принятие законопроекта будет являться сдерживающей мерой для использования юридических лиц в качестве инфраструктуры для отмывания преступных доходов, а также для того, чтобы использующие такие доходы в своей деятельности юридические лица, не получали необоснованных конкурентных преимуществ перед законопослушными участниками гражданского оборота», — сказал Негляд.
Текст законопроекта:
Видео представления законопроекта в ГД:
https://video.duma.gov.ru/watch/?id=324109
Источник: РФМ, ГД РФ
