сдл инфо

До 1 апреля 2022 года в работе с ГИИС ДМДК начался переходный период. Организации и ювелирные предприниматели, которые внесли данные об остатках, должны внести в систему скорректированные сведения. Ввод остатков...

Граждане смогут направлять в ЦБ информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций, сообщил регулятор. Сервис ЦБ поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев...

4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным...

2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N...

3 февраля 2022 года Банк России включил первую организацию ‒ ООО «Атомайз» ‒ в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Регулятор признал правила информационной системы компании и техническую...

Вы можете принять участие в обсуждение внесенных дополнений в профстандарт «Специалист в области комплаенс», которое пройдет на базе МТПП в гибридном формате. Главная цель мероприятия — обсудить внесенные дополнения в...

Росфинмониторинг разработал и с 1 февраля начато общественное обсуждение проекта документа «О внесении изменения в Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской...

Депутаты Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) и Игорь Игошин («Единая Россия») подготовили поправки в Уголовный кодекс (УК), призванные смягчить ответственность за экономические преступления. Законопроект пока не внесен в Госдуму. Он направлен...

Регулятор не оценил законодательную инициативу по борьбе с мошенниками Российские банки вернулись к инициативе замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов на срок до 30 дней, чтобы затруднить мошенникам их вывод....

Российский сервис денежных переводов Koronapay (входит в платежную систему "Золотая Корона") наложил запрет на любые транзакции, связанные с криптовалютой, сообщил гендиректор Koronapay Europe Глеба Козлов, слова которого приводят "Ведомости". "Мы...

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях...

27 января 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 декабря 2021 года. Обзор...

4 февраля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 №283, которым были внесены изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в...

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя дискуссию, развернувшуюся вокруг позиции Центробанка по криптовалютам, отметил, что запреты часто дают обратный результат, но назвал позицию ЦБ небезосновательной. "Скажу прямо, когда что-то...

26 января Банк России опубликовал Положение о Комитете банковского надзора Банка России № КБН-2022 от 26.01.2022 Нормативный акт Банка России не подлежит регистрации в Минюсте России Официально опубликован 26.01.2022    ...

Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности. ЦБ РФ на прошлой неделе...

ЦБ выступил за дополнительные ограничения для руководителей компаний, которые после запуска новой антиотмывочной платформы окажутся в высокорисковой, «красной» зоне. Им не поможет даже своевременная самоликвидация Руководители компаний, которые будут отнесены...

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал...

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина в отношении криптовалют, сообщила «Российская газета». "Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (The Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и поддерживается Росфинмониторингом",...

СРО НФА получила ответ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) на свое обращение по вопросу подключения регистраторов к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Обращение было...

26 января 2022 года ГД РФ приняла в третьем чтении законопроект № 1169750-7 о штрафах для банков и других платежных агентов за нарушение запрета на переводы в адрес не прошедших...

Банк России обсудил с представителями финансовых организаций, в том числе банков, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, вопросы взаимодействия с внешним аудитором. В 2020 году регулятор выпустил рекомендации по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы...

26 января Президент России Владимир Путин открыл традиционное совещание с членами правительства темой регулирования криптовалют, обращение и майнинг которых в России предложил запретить ЦБ РФ, при этом не сформулировал собственного...

13 января закончился срок внесения поправок в законопроект, который внесен Правительством и предлагает ввести штрафы за совершение в интересах юрлиц сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом,...

25 января 2022 года ГД РФ приняла во втором чтении проект Федерального закона № 1185348-7«О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав...

25 января 2022 года ГД РФ во втором чтении приняла проект Федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении ответственности за нарушение...

С 1 января 2022 года участники финансового рынка получают квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей только в удостоверяющем центре Банка России в соответствии с изменениями в законодательстве об электронной подписи (ЭП). Удостоверяющий центр (УЦ) Банка России создает,...

Минфин России выступил против запрета криптовалют, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу. «Первое, что нужно...

Деятельность Агентства по страхованию вкладов помогает государству сохранить финансовую стабильность, а людям и бизнесу спасти деньги, если с их банком что-то случилось, не потеряв доверие к банковской системе. Гендиректор АСВ...

12 января 2022 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с...