сдл инфо

29 декабря 2021 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации...

12 января 2022 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме...

30 декабря 2021 года президентом подписан и 29 июня 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии...

10 января 202 года на сайте Ассоциации Банков России опубликована переписка с Банком России с участием Росфинмониторинга по вопросам представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю на основании...

В январе 2022 года вступили в силу изменения в закон о Банке России, согласно которым регулятор получает полномочия допуска на финансовый рынок компаний, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗОФР). Таким аудиторским организациям...

Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который позволяет страховщикам заключать договоры по всем видам страхования с уплатой страховой премии до 40 тыс. руб. без идентификации клиента....

3 января 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который должен помочь эффективнее бороться с телефонным мошенничеством. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, с его содержанием ознакомился "Интерфакс"....

Крестовый поход ЦБ против онлайн-казино, начатый чуть более года назад, судя по всему, удался. Большинство легальных способов траты денег на азартные игры оказались для россиян перекрыты или требуют все больше...

В уходящем году судебная практика по конфискации прокурорами активов, полученных чиновниками и депутатами в результате совершения коррупционных правонарушений, претерпела радикальные изменения. Если раньше по результатам рассмотрения исков надзорного ведомства бюджет...

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники без лицензии предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. При этом в криминальной схеме задействовали более 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность....

С 1 января 2022 года вступают в силу правовые документы в области надзора и назначения финансовых наказаний за нарушения в области представления информации, идентификации и аутентификации финансовых организаций - Постановление...

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года и одобрен...

В 2022 году будет разработан механизм передачи биометрических данных клиентов банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Эта система будет администрироваться...

Как отметили в ведомстве, законом установлен перечень сведений, которые подлежат проверке при идентификации клиента, его представителя и взыскателя с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Правовые основания для получения банками...

Подготовленные ФНС и Минфином поправки в НК РФ в случае их принятия затронут бизнес-структуры, у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем у "соседей по отрасли". Правительство РФ внесло в Госдуму...

24 декабря 2021 года зарегистрирован Минюстом Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.10.2021 № 163н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу...

Ассоциация банков России проводит 3-4 марта 2022 года в санатории "Вороново" под Москвой ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России и его структурных подразделений по вопросам регулирования деятельности коммерческих...

27 декабря 2021 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 ноября 2021 года. В...

24 декабря 2021 опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2021 № 2389 "О проведении эксперимента по регистрации граждан Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации...

Банк России планирует увеличить сумму платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 до 600 тыс. рублей за одну операцию. Об этом говорится в документах ЦБ,...

Совет директоров Банка России утвердил Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Основные направления подготовлены Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации, участниками финансового рынка, представителями экспертного и научного сообщества....

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том...

Проект Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (ОНРФР) рассматривался СРО НФА при участии членов Ассоциации – как ведущих игроков финансового...

24 декабря 2021 года Совет Федерации принял закон о ЕБС. Теперь граждане смогут самостоятельно регистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) без посещения офиса банка. Это сделает для них...

Вышел Информационный бюллетень ЕАГ №47-48 (август-декабрь 2021) с обращением руководителя Росфинмониторинга и председателя ЕАГ: В первую очередь хочу поблагодарить государства Евразийской группы за то, что в ходе 35-го Пленарного заседания...

21 декабря 2021 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2021 № 2338 "О внесении изменений в Положение о Федеральном казначействе". С 1 января 2022 года Федеральное казначейство наделяется новыми...

Внимание к операциям по счету — один из ключевых факторов для выбора банка в сегменте МСБ. Чтобы клиенты вовремя узнавали о рисках блокировки счета, в МИнБанке внедрили специальный сервис Внедрение...

Пленум Верховного суда России намерен разъяснить судьям правила рассмотрения арбитражных споров в первой инстанции. Одно из важных положений: суды должны выявлять фиктивные иски, а также проверять возможные криминальные мотивы отказа...

Ювелирным организациям и ИП, осуществляющим деятельность, подлежащую лицензированию, необходимо до 01.01.2022 года получить лицензию на осуществление соответствующей деятельности на основании требований Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ...

22 декабря 2021 года на сайте Ассоциации Банков России опубликованы документы переписки по вопросу отсутствия у кредитной организации обязанности по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом, до...