Росфинмониторинг разработал и с 1 февраля начато общественное обсуждение проекта документа «О внесении изменения в Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр», органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630», который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Основанием для разработки Проекта послужил Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№ 233-ФЗ).
Согласно № 233-ФЗ на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица возлагается обязанность уведомлять уполномоченный орган при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или| могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В Пояснительной записке к Проекту указано, что в Постановление вносится корреспондирующее изменение, предусматривающее возможность направления Росфинмониторингом запросов в органы государственной власти для проверки поступающей информации не только от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов, но и от доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.
Принять участие в общественном обсуждении можно после авторизации на сайте (по ссылке https://regulation.gov.ru/projects#npa=124601)
Текст документа:
Проект изменений Постановления_630
Пояснительная записка:
