25 января 2022 года ГД РФ во втором чтении приняла проект Федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств)».
Законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение:
- кредитной организацией,
- платёжным агентом,
- оператором связи,
- оператором почтовой связи
установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, а также о лотереях запрета на заключение договоров либо непринятие мер по исполнению предусмотренной указанным законодательством обязанности по расторжению договора, выразившееся в переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в адрес лиц, заключение договоров с которыми запрещено.
Во втором чтении Законопроект был дополнен уточнениями о том, что речь идет о нарушении запретов не только в рамках законов об азартных играх, но также и о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ.
По законопроекту глава 15 КоАП дополняется статьей 15.48 следующего содержания:
- Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории Российской Федерации требования не осуществлять прием платежей, либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц — от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее пяти миллионов рублей.
- Нарушение кредитной организацией установленной законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории Российской Федерации обязанности отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Со 2 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети «Интернет» (так Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ устанавливает ограничения на переводы денежных средств в установленных случаях) по которому:
- кредитная организация,
- платежный агент,
- оператор связи,
- оператор почтовой связи
не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом N 138-ФЗ, условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица.
3 сентября 2021 официально опубликовано Постановление №1456 (смотри ниже), по которому Федеральная налоговая служба уполномочена размещать на своем официальном сайте Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.
Кредитная организация, обслуживающая плательщика, а также платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.
Текст законопроекта к третьему чтению:
Текст Постановления:
