ФАКТОРИНГ

12 января 2022 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей...

21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...

Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам: вступает в силу...

15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...

9 декабря 2021 года Минюст утвердил приказ РФМ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу...

Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7...

7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...

29 ноября 2021 года Президент РФ подписал и с 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон № 380-ФЗ...

16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон  «О государственной регистрации...

9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....