16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»(№19332-8).
В связи с установлением пунктом 3 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новых оснований для исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе в части:
- ограничения на три года права включения в реестр сведений об учредителях или участниках, владеющих не менее 50% голосов от общего количества голосов участника ООО;
- руководителе юридического лица, которые являлись таковыми в исключенном из ЕГРЮЛ юридическом лице;
- индивидуальным предпринимателем.
Согласно ранее внесенному 15 июня 2021 года в ГД РФ проекту Федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации (в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа знай своего клиента»)», Федеральный закон №115-ФЗ предложено дополнить новой статьей 7.8 «Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при пересмотре оснований для применения мер, в связи с отнесением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокого уровня риска проведения подозрительных операций».
ЦБ РФ в отношении компании или индивидуальных предпринимателей с высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в ФНС для принудительной ликвидации такого ЮЛ или ИП, а учредители и директор организации, проводящей, по мнению Банка России, подозрительные операции, получат 3-х летнюю дисквалификацию.
Текст законопроекта ниже:
