12 января 2022 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям»
Приказ разработан в соответствии с пунктом 14 Положения о представлении информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209.
Конкретизированы порядок направления запросов Росфинмониторингом (в том числе срочных), формат этих запросов, порядок принятия запросов владельцами личных кабинетов, сроки предоставления ответов.
Порядок не распространяется на кредитные организации и организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся некредитными финансовыми организациями.
Направляемый запрос формируется с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и время направления электронного сообщения, его получения и направления ответа на запрос.
Текст приказа: