Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам:
- вступает в силу 21 октября 2021 г. Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 № 244 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»;
- вступает в силу 21 декабря 2021 г. Постановление Правительства РФ от 09.12.2021 № 2235 «О внесении изменения в приложение к Правилам определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».
Несмотря на то, что изменения в Закон № 115-ФЗ иногда касаются деятельности исключительно Росфинмониторинга или изменения в нормативные правовые акты не меняли никаких обязанностей поднадзорных организаций и ИП по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяющие вменяли организациям и ИП нарушение требований Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Во избежание соответствующей ситуации обучение лучше провести.