С 13 января 2022 года вступает в силу (по истечении 180 дней дней после даты опубликования) Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 “Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами”.
В соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Правительство Российской Федерации постановляет:
Правила внутреннего контроля оформлять в бумажном или электронном виде и устанавливают порядок действий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Они включают 9 обязательных программ, которые касаются:
- изучения клиента,
- оценки рисков,
- хранения информации,
- проверки системы внутреннего контроля,
- замораживания (блокирования),
- … и многое другое.
Определено содержание каждой программы.
До 13 февраля все указанные организации должны сформировать новую редакцию ПВК и разместить ее в личном кабинете в Росфинмониторинге, а также провести обучение персонала в соответствии с документом.
Текст документа: