13-18 декабря 2021 года в Страсбурге в гибридном формате под российским сопредседательством (Росфинмониторинг, А. Петренко) прошла очередная пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), на котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег обозначил необходимость совместной с ФАТФ проработки механизмов минимизации рисков применения цифровых технологий в финансовых преступлениях.
В ходе мероприятия руководитель Директората Совета Европы по вопросам информационного сообщества и борьбы с преступностью Ян Кляйсен (Нидерланды) отметил успешный опыт проведения оценочных мероприятий МАНИВЭЛ в отношении стран-членов в условиях пандемии коронавируса.
За последний год удалось подготовить 6 отчетов об эффективности «антиотмывочных» систем – Ватикана, Грузии, Польши, Сан-Марино, Словакии и Хорватии, составленных по итогам выездных миссий в эти страны с максимально возможным числом физических участников. Особое внимание в выступлении голландца было уделено рискам использования в финансовых преступлениях современных информационных технологий и необходимости выработки совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) эффективных мер по их минимизации.
Секретариатом МАНИВЭЛ представлен промежуточный отчет о реализации стратегии Комитета на 2020-2022 гг. Среди достигнутых результатов, в частности, отмечено усиление позиций МАНИВЭЛ в структурах Совета Европы в немалой степени за счет посреднической роли при организации взаимодействия с ФАТФ. На следующий год запланированы консультации по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с Парламентской ассамблеей и Комитетом министров СЕ.
На выборах в руководящие органы Комитета еще на два года продлены полномочия действующего Председателя Эльжбиеты Франков-Яшкевич (Польша). Ее заместителями стали А. Караманукян (Армения) и Р. Уокер (Гернси). Позиции в качестве рядовых членов Бюро МАНИВЭЛ сохранили Л. Мажерник (Словакия) и М. Мейкер (Эстония).
Пленум обсудил и утвердил отчеты об эффективности «антиотмывочных» режимов Польши и Хорватии, в оценке которых приняли участие эксперты Росфинмониторинга. По итогам обе страны поставлены на усиленный мониторинг.
Среди других страновых сюжетов в межсессионный период виртуально рассмотрены и утверждены отчеты о прогрессе Андорры, Чехии, Гибралтара, Литвы, Кипра, Сербии, Румынии, Латвии и Украины. Всем, кроме двух последних стран, удалось повысить ряд рейтингов по показателям, связанным с совершенствованием нормативной и правой базы национальных систем ПОД/ФТ.
В рамках возобновленной осенью 2020 г. работы МАНИВЭЛ по типологиям начата практическая реализация инициированного Россией исследования по использованию криптоплатформ в схемах незаконного оборота наркотиков (руководители проекта – ГУНК МВД России – Е. Фирсова и Росфинмониторинг – М. Волкова). Сопредседательство взяла на себя Польша.
По договоренности с Председателем МАНИВЭЛ представлена презентация о проведенной в этом году по инициативе России Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Делегациями высказана заинтересованность в расширении состава ее участников в последующие годы. В качестве ротируемых членов МАНИВЭЛ от ФАТФ решением Президента последней на 2022-23 гг. определены Великобритания и Германия.
Подробнее на xco.news:
https://xco.news/article/2021/12/22/pod-sopredsedetelstvom-rossii-provedena-ocherednaya-plenarnaya-sessiya-manivel