Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Проект предлагает новый Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок) и распространяется на:
- лизинговые компании,
- организации федеральной почтовой связи,
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- организаторов азартных игр,
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
- операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
- операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
- операторов лотерей,
- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона,
- адвокатов,
- нотариусов,
- доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица,
- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
- аудиторские организации,
- индивидуальных аудиторов.
В приложении к приказу перечислены признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), которые используются организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами с учетом специфики осуществляемой деятельности.
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении почтовых переводов денежных средств;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при заключении договоров финансирования под уступку денежного требования;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и др. отменяются после вступления в силу нового приказа.
Предполагаемой датой вступления приказа в силу с 1 марта 2022 года.
Текст приказа:
