доверительный собственник

9 декабря 2022 года вынесен на обсуждение и экспертизу проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому...

1 декабря вступили в силу изменения в закон № 115–ФЗ (1) о блокировании денежных средств или иного имущества на основании...

30 ноября 2022 года Росфинмониторинг вынес на обсуждение и экспертизу проект приказа о внесении изменений в приказ от 8 февраля...

29 ноября и 1 декабря 2022 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц,...

30 ноября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени...

С 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах...

29 ноября 2022 года Банк России определил и опубликовал основные направления развития финансового рынка на 2023–2025 годы. Повышение роли финансового...

1 декабря 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм...

28 ноября 2022 года Росфинмониторинг информировал пользователей Личного кабинета о размещении в разделе «Перечни» нового Перечня. Это Перечень организаций и...