30 ноября 2022 года Росфинмониторинг вынес на обсуждение и экспертизу проект приказа о внесении изменений в приказ от 8 февраля 2022 года №18.
Вы можете принять участие в экспертизе и обсуждении до 6 и 20 декабря 2022 года (реквизиты ниже).
Следующие изменения предлагается внести в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18:
1. В пункте 3:
1) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 74 Федерального закона, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;»;
2) в подпункте «е» слова «пунктом 8 статьи 75» заменить словами «пунктом 5 статьи 75».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
а) о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 71 Федерального закона, при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления данной сделки или финансовой операции;
б) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 74 Федерального закона, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.».
3. В абзаце первом пункта 11 слова «пунктах 4 – 6 настоящих Особенностей» заменить словами «пункте 4, подпункте «а» пункта 5, пункте 6 настоящих Особенностей».
Дата начала публичного обсуждения 30 ноября 2022 г.
Дата окончания публичного обсуждения 20 декабря 2022 г.
Длительность публичного обсуждения (в рабочих днях) 15 дней
Ответственный за разработку Корчагина Влада Дмитриевна
Почтовый адрес для отправки своих предложений 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 627-33-33 (доб. 37-23)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы 30 ноября 2022 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы 6 декабря 2022 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7 дней
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Мясницкая, д. 39, строение 1, г. Москва, К-450, 107450
Текст проекта: