сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Отчет РФМ за 2025 год

    Росфинмониторинг предупредил о проблемах с сайтом и ЛК

    СКР подтвердил легализацию в действиях основателей ПСБ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Банк России разъяснил идентификацию иностранцев

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июля

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Технические сбои в ЛК Росфинмониторинга

  • БАНК РОССИИ

    Банк России разъяснил идентификацию иностранцев

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Аудиту введут специальное информирование

    Банк России предупредил страхование

    Банк России предупредил НФО по ПОД/ФТ

    Июльские изменения в нормативах ПОД/ФТ

    Подписан закон по пакету «Антифрод 2.0»

    ИИ получит свой закон

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Отчет РФМ за 2025 год

    Росфинмониторинг предупредил о проблемах с сайтом и ЛК

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июля

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Технические сбои в ЛК Росфинмониторинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 9 июля

    Аудиту введут специальное информирование

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Отчет РФМ за 2025 год

    Росфинмониторинг предупредил о проблемах с сайтом и ЛК

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Банк России разъяснил идентификацию иностранцев

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июля

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Технические сбои в ЛК Росфинмониторинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 9 июля

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Отчет РФМ за 2025 год

    Росфинмониторинг предупредил о проблемах с сайтом и ЛК

    СКР подтвердил легализацию в действиях основателей ПСБ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Банк России разъяснил идентификацию иностранцев

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июля

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Технические сбои в ЛК Росфинмониторинга

  • БАНК РОССИИ

    Банк России разъяснил идентификацию иностранцев

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Аудиту введут специальное информирование

    Банк России предупредил страхование

    Банк России предупредил НФО по ПОД/ФТ

    Июльские изменения в нормативах ПОД/ФТ

    Подписан закон по пакету «Антифрод 2.0»

    ИИ получит свой закон

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Отчет РФМ за 2025 год

    Росфинмониторинг предупредил о проблемах с сайтом и ЛК

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июля

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Технические сбои в ЛК Росфинмониторинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 9 июля

    Аудиту введут специальное информирование

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Отчет РФМ за 2025 год

    Росфинмониторинг предупредил о проблемах с сайтом и ЛК

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Прошло заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Банк России разъяснил идентификацию иностранцев

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июля

    Удаленная идентификация продолжает выработку критериев

    Криптокомплаенс корректируется в законопроекте

    Технические сбои в ЛК Росфинмониторинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 9 июля

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная РОСФИНМОНИТОРИНГ

Росфинмониторинг и Минюст опубликовали новые перечни

02.12.2022
в АДВОКАТЫ, Анонсы, АУДИТ, БАНКИ, БУХГАЛТЕРЫ, доверительный собственник, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, исполнительный орган личного фонда, КЛИРИНГ, КПК, ЛИЗИНГ, ЛОМБАРДЫ, МКК и МФО, Новости, НОТАРИУСЫ, НПФ, НФО, ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ, ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ, ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ, ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР, ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ, ПОЧТЫ, ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ, Рекомендуется, РИЕЛТОРЫ, РОСФИНМОНИТОРИНГ, СТРАХОВАНИЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ФАКТОРИНГ, ЮВЕЛИРЫ, ЮРИСТЫ
0

29 ноября и 1 декабря 2022 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, доступен на сайте Росфинмониторинга по ссылке http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

  • 1 декабря 2022 года на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу было опубликовано  информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Поиск по Перечням организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, доступен на сайте Росфинмониторинга по ссылке https://www.fedsfm.ru/documents/omu-or-terr-list

  • 29 ноября 2022 года Министерство юстиции РФ актуализировало Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Список пополнен сведениями о четырёх иностранных юридических лицах:

67 № 1594-р от 25.11.2022 10.11.2022 Международный научный центр им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США
68 № 1595-р от 25.11.2022 11.11.2022 «Свободная пресса» (Open Press), Французская Республика
69 № 1596-р от 25.11.2022 16.11.2022 «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ВIДРОДЖЕННЯ» ВОЛОДИМИРА МУНТЯНА» («Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна») (Украина)
70 № 1597-р от 25.11.2022 16.11.2022 «РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ «ВСЕУКРАIНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР «ВIДРОДЖЕННЯ» («Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение») (Украина)
  • 1 декабря 2022 года Министерство юстиции РФ разместило единный реестр иностранных агентов.

В списке 493 фигуранта. В него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.

В ведомстве пояснили, что теперь для «безошибочной идентификации» физлиц, объявленных иноагентами, будут публиковаться сведения о них — дата рождения, ИНН и СНИЛС.

Также для граждан, впервые занесенных в реестр, будет предусмотрен упрощенный порядок исключения из списка.

Обновленный реестр был опубликован в день вступления в силу федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно ему, иноагентом может стать любой человек, который получил иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием».

СПРАВОЧНО

1 декабря 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица:

  • получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность
  • либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации,
  • либо распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет),
  • либо финансируют указанные виды деятельности.

Для учета иностранных агентов федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, ведется единый реестр иностранных агентов (смотри ниже).

Иностранные агенты обязаны:

  • сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы,
  • обязаны маркировать производимые ими материалы.

Все указанные меры направлены на повышение осведомленности граждан и должностных лиц о том, кто и за счет каких источников осуществляет политическую деятельность, пытается распространять информацию среди граждан Российской Федерации.

При отсутствии маркировки вводится новая мера ответственности для иноагентов. Министерство юстиций может обратиться в Роскомнадзор с запросом «об ограничении доступа» (то есть блокировке) к сайту иноагента.

Взаимодействие Минюста с Роскомнадзором и порядок ограничения и возобновления доступа к сайтам определит Правительство РФ.

Таблица единого реестра:

reestr-inostrannyih-agentov-01-12-2022

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Рекомендации Банка России по иноагентам

Ожидаемые послабления Банка России

Минфин и Банк России внесли новую стратегию до 2030 года

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?