9 декабря 2022 года вынесен на обсуждение и экспертизу проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Вы можете принять участие в работе над проектом документа.
Порядком предполагается в течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом должно быть выполнено, уполномоченное подразделение осуществляет предварительную проверку поступившей информации о приостановленной операции от организации, ИП.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции данная информация признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании Службой постановления о приостановлении операции на срок до 30 календарных суток.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции данная информация не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Службой не издается.
Также признаются не подлежащим применению приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г., регистрационный номер № 4862).
Образцы документов о блокировке также отражены в проекте порядка блокировки.
Ответственный за разработку Корчагина Влада Дмитриевна.
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений korchaginavd@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку8 (495) 627-33-33 (доб. 37-23)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 9 декабря 2022 г.
Дата окончания общественного обсуждения 23 декабря 2022 г.
Длительность общественного обсуждения 15 дней.
ФИО руководителя (заместителя руководителя), принявшего решение об отказе от размещения уведомления Г.Ю. Негляд.
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 9 декабря 2022 г.
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 9 декабря 2022 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 15 декабря 2022 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7 дней.
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, строение 1, К-450
Текст документа: