30 ноября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».
Зарегистрирован 30.11.2022 № 71231
Дата опубликования: 30.11.2022
Номер опубликования: 0001202211300027
Приказ определяет особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер.
- Настоящими Особенностями помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, руководствуются в соответствии с частью второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон):
- индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- а также на основании пункта 1 статьи 7 1 Федерального закона
- адвокаты,
- нотариусы,
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,
- исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 29, ст. 5299),
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
- Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, применяют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 75 Федерального закона, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее — перечни), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения 1 . Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отменяют применяемые меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной [1] службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения.
- Указанные в пункте 2 настоящих Особенностей двадцать часов исчисляются с момента получения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в личном кабинете такой организации на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организации или физического лица в перечни либо уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организации или физического лица из перечней (далее — уведомление).
- В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, время, указанное в пункте 2 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.
- В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в нерабочее время, время, указанное в пункте 2 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.
[1] Абзац второй пункта 2 статьи 75 Федерального закона.
Текст приказа:
