В Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.
Состязания проходили в два этапа. Участники представили на суд жюри материалы аналитической работы подразделений ПОД/ФТ по выявлению подозрительной деятельности. Победители первого этапа презентовали свои материалы на мастер-классе для участников II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Студенты пообщались с лучшими экспертами банков стран ЕАГ, познакомились с работой комплаенс-служб по снижению рисков.
По решению экспертного жюри победителем конкурса стал банк ВТБ (ПАО), который подготовил материал с расследованием деятельности незаконного онлайн-казино. Лауреатом признана кредитная организация Индии. По результатам студенческого голосования приза зрительских симпатий удостоен банк Казахстана.
Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил, что конкурс является уникальным и не проводится в других региональных группах.
«Победители показали, что банковская система в их странах работает по тем стандартам, которые определены ФАТФ и приняты в международном сообществе. Это еще раз подтверждает, что национальная антиотмывочная система находится на высоком уровне», – подчеркнул директор Росфинмониторинга.
Мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.