16 мая 2024 года заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева выступила на сессии «Государственный аудит – инструмент доверия и открытости власти», организованной Счетной палатой Российской Федерации в рамках XV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazanforum».
Мероприятие проходило в столице Татарстана, городе Казани, с 14 по 19 мая.
Модератором экспертной дискуссии выступила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. В работе сессии приняли участие:
- Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов,
- заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев,
- Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,
представители других органов государственной власти из:
- России,
- Азербайджана,
- Алжира,
- Гамбии,
а также банковского сектора и российской торгово-промышленной палаты.
На мероприятии обсуждались вопросы открытости государственных органов как залога доверия граждан, различные аспекты межведомственного взаимодействия органов финансового контроля.
В своем выступлении Галина Бобрышева отметила значимость формирования атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях Росфинмониторинга с участниками антиотмывочной системы. При этом главными элементами открытости становятся современные формы коммуникации и обратной связи, которые помогают банковскому сектору своевременно информировать ведомство о возникающих рисках, указала она.
«Без выстраивания доверительных и открытых отношений представить эффективную работу антиотмывочной системы просто невозможно, потому что именно организации частного сектора на первом уровне взаимодействуют с клиентами и дают первичную оценку рискам, что является импульсом для работы всего антиотмывочного контура», — сказала Галина Бобрышева.
По словам представителя Росфинмониторинга, на протяжении более 20 лет ведомство придерживается принципа доверительного партнерства по отношению к участникам сферы ПОД/ФТ, в том числе в сотрудничестве с зарубежными коллегами.
«Без международных контактов, без вовлечения в нашу «орбиту» и расширения круга коммуникаций с зарубежными партнерами не может быть эффективной работы в антиотмывочной сфере», — подчеркнула замглавы ведомства.
В качестве примера доверительных отношений с банковским сектором был приведен факт выявления одним из российских банков схемы, связанной с использованием теневыми структурами легальной цифровой платформы одного из агрегаторов такси в целях проведения расчетов за онлайн-казино.
Информацией об этой схеме банк поделился с Росфинмониторингом, благодаря чему типологическая схема была доведена до других участников антиотмывочной системы и презентована на международных площадках.
