Путин подписал закон о передаче коррупционного конфиската на пенсии
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий зачислять в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованные денежные средства от коррупционных преступлений. Документ опубликован в...
Теперь за сомнительные операции дисквалифицируют учредителей и директора на 3 года с ликвидацией предприятия
16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации...
Изменена редакция Положений Банка России №444-П и №499-П
17 ноября 2021 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований...
До 1 апреля Банк России не будет наказывать банки и НФО за нарушения с контролем доменных имен
15 ноября Банк России опубликовал информационное письмо №ИН-014-12/88 от 15 ноября 2021 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям...
Анализ залоговой ситуации — новости конференции и курса обучения 9-10 ноября
9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....
Платформа «ЗСК» сократит нагрузку на добросовестных предпринимателей
В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ...
С 1 января введены новые штрафы для финансовых организаций
10 ноября 2021 года ГД РФ приняла в третьем чтении законопроект № 1171868-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового...
Корректировка процедуры проведения проверок в отношении банков и НФО
9 ноября 2021 года официально опубликовано и 19 ноября 2021 года вступает в силу Указание Банка России «О внесении изменений...
Принят закон об упрощении идентификации при обмене банкнот
9 ноября 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если...
Новый законопроект по изменениям ФЗ-115
28 октября внесен на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
