17 ноября 2021 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
В текст положения внесены изменения в соответствии с последними изменениями нормативн6ого поля и акцентированы вопросы, касающиеся иностранной структуры без образования юридического лица, обновление оценки риска клиента, идентификация иностранного гражданина или лица без гражданства, протекторов, использование автоматизированных систем, международные договора Российской Федерации.
Регистрация в Минюсте России № 65737 от 09.11.2021
Официально опубликовано 17.11.2021
Официально опубликовано 17.11.2021
Вступает в силу 27.11.2021
ВНИМАНИЕ!
После вступления в силу в указанные сроки вам будет необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
Текст указания:
