ЦБ РФ представил к обсуждению проект цифровизации финансового рынка
10 декабря 2021 Банк России опубликовал проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов. Ключевыми задачами до 2024 года станут...
Закон о «светофоре» принят во втором чтении
7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...
Новые штрафы для организаций финансового рынка
29 ноября 2021 года Президент РФ подписал и с 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон № 380-ФЗ...
ЦБ РФ уточнил порядок заполнения ФЭС
26 ноября Банк России направил в адрес НФО письмо Банка России №12-4-2/5977 о внесении изменений в Порядок составления некредитными финансовыми...
Вступили в силу новые редакции П-499 и П-444
28 ноября 2021 года вступило в силу Указание Банка России от 05.10.2021 N 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные...
Уточнен порядок работы с Личным кабинетом Банка России
19 ноября 2021 года официально опубликовано Указание Банка России №5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми...
Теперь за сомнительные операции дисквалифицируют учредителей и директора на 3 года с ликвидацией предприятия
16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации...
Изменена редакция Положений Банка России №444-П и №499-П
17 ноября 2021 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований...
До 1 апреля Банк России не будет наказывать банки и НФО за нарушения с контролем доменных имен
15 ноября Банк России опубликовал информационное письмо №ИН-014-12/88 от 15 ноября 2021 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям...
Анализ залоговой ситуации — новости конференции и курса обучения 9-10 ноября
9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
