- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
ФЗ-115 изменен в части доступа к НСПК и СБП
15 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах в НСПК...
ФЗ-115 меняется по передаче данных
9 декабря 2025 года Госдума приняла закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через СБП (Систему быстрых платежей)...
Росфинмониторинг опубликовал новые приказы о приостановлении операций
2 декабря 2025 года опубликованы приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 238/239 по порядку работы с судебными...
Принят закон о контроле платежей Росфинмониторингом
2 декабря 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает согласование с Росфинмониторингом всех финансовых операций...
Отнесение бухгалтерских и юридических компаний к субъектам ФЗ-115
До сих пор в сфере юридических и бухгалтерских компаний звучит обсуждение вопросов на тему, какие компании и как относятся к...
Изменения идентификации физических лиц банковскими платежными агентами
В октябре планировалось рассмотрение Госдумой проекта "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Госдума меняет правила идентификации в ФЗ-115
21 октября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии...
Росфинмониторинг согласовал изменение модельного закона СНГ по ПОД/ФТ
9 октября 2025 года Росфинмониторинг сообщил, что модельный антиотмывочный закон Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ будет переработан. Сотрудники Юридического...
Новые ПВК по ПОД/ФТ для РФМ субъектов с 10/16 сентября
До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....
Меняются ПВК по ПОД/ФТ для субъектов ФЗ-115 (кроме НФО и КО)
2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...
