2 ноября 2023 года опубликован Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Номер опубликования: 0001202311020014.
Дата опубликования: 02.11.2023.
Федеральным законом №519-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Федеральный закон N 129-ФЗ дополнен новыми основаниями исключения юридических лиц из ЕГРЮЛ, а индивидуальных предпринимателей — из ЕГРИП в связи с:
- отнесением к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента», предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае:
- необращения заявителя в межведомственную комиссию по истечении шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем информации, об отнесении Центральным банком РФ заявителя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, принятия межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона №115-ФЗ,
- необжалования такого решения межведомственной комиссии заявителем в судебном порядке либо вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано,
заявитель подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) уполномоченным Правительством Российской Федерации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ вступает в силу 13 ноября 2023 года.
Текст закона: