10 октября 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента — физического лица.
Он расширяет перечень лиц, которые могут проводить эти идентификацию.
Проект размещен в электронной базе данных парламента.
Поправки вносятся в статью 7 п. 1.12 закона ФЗ-115. В ней прописываются возможные способы идентификации гражданина.
Там сейчас указан закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить:
- банки,
- НПФ,
- профучастники,
- операторы инвестиционной платформы,
- МФО,
- УК,
- страховые организации.
Как уточняется в пояснительных материалах, по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию (на основе поручения кредитной организации):
- организации федеральной почтовой связи,
- банковские платежные агенты,
- операторы связи.
- операторы информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.
В подготовленной депутатами поправке уточняется, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющее в соответствии с «антиотмывочным» законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство.
«Проект закона направлен на устранение правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента,» — уточняется в проекте.
В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Пакет проекта: