27 октября 2023 года в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона № 471060-8 «О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».
Законопроект направлен на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также на повышение эффективности антиотмывочных мер, применяемых лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроектом были внесены три основные инициативы:
- закрепить исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры. К таким сделкам предложено отнести нотариальные действия, связанные с:
- удостоверением сделок,
- совершением исполнительных надписей,
- приемом в депозит денежных сумм и ценных бумаг и совершением нотариальных действий, связанных с увеличением уставного капитала общества с ограниченной ответственностью во исполнение договора конвертируемого займа.
Вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, управомочивающие нотариуса отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
- законодательство Российской Федерации в настоящее время не предусматривает обязанность нотариусов предоставлять в уполномоченный государственный орган информацию о случаях реализации нотариусами права на отказ в совершении нотариального действия. Непредставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию предусмотренных законодательством мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания).
Предлагается зафиксировать обязанность нотариусов:
-документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия по основанию, указанному в части второй статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе в совершении нотариального действия.
- c учетом изменений в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», для изменяемого законопроектом круга субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ (кроме аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов) фиксируется^
- обязанность по информированию уполномоченного органа о принятых в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Текст проекта: