ПОЧТЫ

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

Напоминаем, что 18 марта 2023 года в ФЗ-115 вступили в силу новые изменения. Они внесены сразу двумя новыми законами Федеральными...

20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...

18 марта 2023 года опубликован Федеральный закон от 18.03.2023 № 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи"...

24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...

1 и 9 января 2023 года вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №...