Росфинмониторинг сможет менять лимит по недвижимости
16 декабря 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать финансовые пороги сделок с...
«Диверсионная деятельность» стала новым критерием ФЗ-115
Недавно принятый закон № 462-ФЗ, вносящий серьезные поправки в ФЗ-115, конкретно в ст. 8 закона наряду с финансированием терроризма теперь...
Аудиторы нарушают требования ФЗ-115
Федеральное казначейство обеспокоено слабым информированием аудиторскими компаниями их клиентов о подозрительных операциях. Также ведомство считает, что более половины аудиторов сообщают регуляторам менее...
ФЗ-115 изменен для НПФ
15 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 15.12.2025 № 479-ФЗ "О внесении изменения в статью...
ФЗ-115 изменен в части использования блокированных средств
15 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 15.12.2025 N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный...
ФЗ-115 изменен в части доступа к НСПК и СБП
15 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах в НСПК...
ФЗ-115 меняется по передаче данных
9 декабря 2025 года Госдума приняла закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через СБП (Систему быстрых платежей)...
Росфинмониторинг опубликовал новые приказы о приостановлении операций
2 декабря 2025 года опубликованы приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 238/239 по порядку работы с судебными...
Принят закон о контроле платежей Росфинмониторингом
2 декабря 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает согласование с Росфинмониторингом всех финансовых операций...
Отнесение бухгалтерских и юридических компаний к субъектам ФЗ-115
До сих пор в сфере юридических и бухгалтерских компаний звучит обсуждение вопросов на тему, какие компании и как относятся к...
SDL Conf 26
