1 февраля 2024 года Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если...
Как мы писали ранее, 17 января 2024 года Госдумой РФ был внесен проект федерального закона "О внесении изменений в статью...
В России хотят закрыть законодательные лазейки, дающие возможность легализовать доходы через нотариусов. Этот законопроект Комитет Госдумы рекомендовал к принятию в...
До 29 декабря 2023 года в Госдуму РФ должны были быть представлены изменения в одобренный ранее в первом чтении проект...
27 декабря 2023 года Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона «О внесении изменений в...
1 января 2024 года вступили в силу изменения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации...
27 декабря 2023 года в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона № 522571-8 "О внесении изменений в статью 7...
11 декабря 2023 года Правкомиссия одобрила законопроект, согласно которому россияне не смогут разово отправлять более 100 тыс. руб. с помощью...
6 декабря 2023 года Банк России опубликовал Методические рекомендации для предпринимателей 3.0, который помогут узнать что делать, если банк ограничил...
Представляем обзор сроков вступления в силу основных нормативных актов, которые вызывали изменения ПВК (правил внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.