12 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении.
Проектом предусмотрена новая форма заявления о пересмотре, принятого Банком России решения об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Заявление о пересмотре решения Банка России должно быть адресовано:
- межведомственной комиссии и содержать сведения и прилагаемые документы, согласно приложению 4 к Проекту «Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя или юридического лица о пересмотре решения Банка России, и прилагаемые к нему документы».
Заявление о пересмотре решения Банка России также может содержать:
- иные сведения и прилагаемые документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления о пересмотре решения Банка России.
Со дня вступления в силу настоящего Положения признается утратившим силу Положение Банка России от 23 июня 2022 года № 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении.
Положение Банка России, утвержденное на основании Проекта, вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 года.
Текст проекта:
