Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться...
Мобилизованные могут столкнуться со сложностями при получении банковских карт из–за отсутствия необходимых документов, сообщил "Коммерсант". Как стало известно изданию, платежные...
Игровые валюты необходимо регулировать, чтобы не допустить их использование в качестве средства расчетов за пределами видеоигр, а также для отмывания...
28 сентября 2022 года в Хабаровске начал работу ведомственный семинар, посвященный проблематике взаимодействия Росфинмониторинга с судами и иными государственными органами...
Благодаря недавно принятому Стратегическому плану Группы «Эгмонт» (ЭГ) на 2022–2027 годы, ЭГ стремится стать центром более эффективной и действенной глобальной экосистемы по...
12 сентября 2022 года в Малаге (Испания) был арестован в результате международной правоохранительной операции, проводимой испанской гражданской гвардией, один из крупнейших в...
25 и 26 августа 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклады о взаимной оценке...
Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой...
В августе 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о взаимной оценке в сфере...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.