6 мая 2024 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209».
Номер опубликования: 0001202405060021.
Дата опубликования: 06.05.2024.
Субъекты ФЗ-115 (организации и индивидуальные предприниматели) представляют в электронной форме по запросам Росфинмониторинга информацию о:
- подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом;
- разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций;
- принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу;
- случаях отказа в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и пр.
Также с 16 мая 2024 года одновременно с вышеуказанной информацией в Росфинмониторинг должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи».
Изменения также коснулись запросов, направляемых Росфинмониторингом в кредитную организацию, в которых может быть указано на необходимость представления расширенной выписки.
Постановление №574 вступает в силу 16 мая 2024 года, в части предоставления расширенной выписки с 1 января 2025 года.
Целесообразно:
- проверить текст вашей редакции ПВК на предмет соответствия вышеуказанным изменениям,
- провести внеплановый инструктаж или дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ,
- отразить факт обучения в документах.
Текст документа:
