12 сентября 2022 года в Малаге (Испания) был арестован в результате международной правоохранительной операции, проводимой испанской гражданской гвардией, один из крупнейших в Европе отмывателей денег.
Двое его сообщников также были арестованы в Испании, при этом в Испании и Великобритании было проведено 11 обысков имущества.
Главный подозреваемый считался Европолом важной мишенью за его причастность к ряду громких уголовных дел по всей Европе. Ранее в апреле этого года этот человек и его компания были включены в список Минфина США за оказание поддержки клану Кинаханов.
Его арест последовал за сложным расследованием, проведенным Гражданской гвардией Испании, которая работала над этим делом совместно с:
- Британским национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA),
- Национальной полицией Нидерландов (Politie)
- Ирландской охраной (An Garda Síochána),
при этом международная деятельность координировалась. Европейским центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола.
Отмыто более 200 миллионов евро
Находясь в Испании, главный подозреваемый и его сообщники отвечали за сбор крупных сумм наличных денег у преступных организаций, которые они затем «доставляли» другим преступным организациям в других странах.
Деньги были переведены с использованием подпольной банковской системы «хавала» — неформального метода перевода денег без физического перемещения денег. В ходе следствия (1,5 года) считается, что подозреваемые отмыли этим методом более 200 млн евро. Сфера деятельности этой преступной организации распространяется по всему миру.
Подставные компании и премиальные бренды
Основные члены организации в Испании создали бренд водки, продвигаемый в ночных клубах и ресторанах Коста-дель-Соль, чтобы скрыть источник своих доходов.
Аналогичным образом они основали компанию в Соединенном Королевстве, зависимую от другой компании, базирующейся в Гибралтаре, чтобы скрыть подлинную личность администраторов компаний, которые использовались для отмывания незаконных доходов с использованием системы «хавала».
Один из арестованных подозреваемых управлял автосалоном и отвечал за предоставление автомобилей преступной организации, в которой он построил скрытые отсеки для незамеченной перевозки крупных сумм наличных денег.
Координация Европола
Расследование было инициировано Гражданской гвардией Испании в начале 2021 года после серии действий, которые привели к изъятию 200 кг кокаина и 500 000 евро наличными в автомобилях со скрытыми отделениями, принадлежащих банде.
Дело было быстро передано в Европол из-за его международного характера. С тех пор Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола оказывает аналитическую и оперативную поддержку, способствуя подтверждению связей с другими странами и выявлению новых связей для расширения операции.
Европол организовал ряд оперативных совещаний, чтобы собрать вместе национальных следователей и подготовиться к Дню действий. С тех пор Европол обеспечивает постоянное развитие разведывательных данных для поддержки оперативных следователей.
В день акции поддержку на месте оказали финансовые специалисты и аналитики Европола, которые были направлены в Испанию для оказания помощи в проведении следственных мероприятий.
Это расследование было проведено при финансовой поддержке Европейской междисциплинарной платформы против криминальных угроз (EMPACT).
Европол не назвал имя подозреваемого, но источник, близкий к следствию и ирландским газетам, сообщил, что это 62-летний Джон Фрэнсис Моррисси, известный сообщник банды Кинахан.
Базирующаяся в Дубае преступная группировка Кинахан, возглавляемая, в частности, ирландцем Дэниелом Кинаханом, «контрабандой смертоносных наркотиков, в том числе кокаина, ввозит в Европу и представляет угрозу для всей законной экономики из-за своей роли в международном отмывании денег» (по списку Министерства финансов США) — об этом заявил заместитель госсекретаря США Брэйн Э. Нельсон.
Источники: Интерпол, Аль-Джазира