14 мая 2024 года опубликован Годовой отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В документе представлена информация о ключевых тенденциях антиотмывочной отрасли и вкладе Службы в обеспечение финансовой безопасности на национальном и глобальном уровнях.
Отчет включает следующие блоки:
- ключевые риски и угрозы в сфере ПОД/ФТ,
- выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ,
- декриминализация финансового рынка,
- предупреждение нарушений в бюджетной сфере и коррупции,
- противодействие незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов,
- противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности,
- надзорная деятельность,
- международное сотрудничество,
- кадры и обучение,
- Международная олимпиада по финансовой безопасности.
Как отмечается в тексте отчета, в кредитно-финансовой сфере в 2023 году сотрудниками Росфинмониторинга:
- проведено более 5 тысяч финансовых расследований в отношении 45 тысяч фигурантов,
- с использованием материалов Службы правоохранительными органами возбуждено свыше 2 тысяч уголовных дел:
- более 440 — направлено в суд,
- вынесено 178 обвинительных приговоров.
Подчеркнут вклад ведомства в борьбу с теневыми площадками, 10 из которых общим объемом свыше 28 млрд рублей были ликвидированы в минувшем году. Также отмечается, что объем подозрительных операций с использованием корпоративных карт и «теневой» инкассации сократился на 18% и 23%, а исполнительных документов – в 5 раз.
Федеральной службой по финансовому мониторингу проводился мониторинг операций организаций, являющихся государственными заказчиками, головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа.
- более 2 тысяч материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 году.
- возбуждено более 180 уголовных дел, сохранено от преступных посягательств более 6 млрд. рублей.
При рассмотрении вопросов надзорного блока отмечается уменьшение количества существенных нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Законопослушность поднадзорных Росфинмониторингу субъектов в 2023 году достигла 88%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 86%. При этом за прошедший год в ведомство поступило более 200 тысяч сообщений о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровой валюты.
«В отношении 4 тысяч фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, применены меры по замораживанию денежных средств на сумму около 115 млн рублей», — сказано в отчете Росфинмониторинга.
Всего за год список пополнили:
- 1826 физлиц,
- 9 организаций.
В стране в 2023 году году были выявлены более 86 лиц, возможно причастных к террористической деятельности.
Благодаря работе финансовых разведок стран СНГ удалось выявить более 2 500 человек, которые возможно причастны к терроризму и экстремизму.
Плодотворно развивается международное сотрудничество с партнерами по:
- профильному Совету БРИКС,
- ЕАГ,
- СРПФР,
- РАТС ШОС,
- других.
Одним из направлений такого взаимодействия стала борьба с незаконным оборотом наркотиков: в 2023 году представители финансовой разведки России приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал-Перехват».
На страницах отчета также представлена информация о работе Росфинмониторинга по:
- подготовке кадров,
- повышению квалификации действующих сотрудников финансовой разведки России и других стран
в партнерстве с МУМЦФМ и Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ.
Текст отчета:
