25 и 26 августа 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклады о взаимной оценке в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) от 2022 года в Замбии, Зимбабве, Филиппинах, Пакистане, Мьянме, Монголии.
Замбия
Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER).
- Рекомендация 7 (Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ) была пересмотрена до уровня частичного соответствия (PC).
- Рекомендации 5 (Преступление финансирования терроризма) был присвоен новый рейтинг в связи с изменениями в законодательстве, первоначальный рейтинг значительной степени соответствия (LC) понижен до уровня частичного соответствия (PC).
- Рекомендации 2 (Национальное сотрудничество и координация) был присвоен новый рейтинг в связи с изменениями, внесенными в стандарты ФАТФ, первоначальный рейтинг значительной степени соответствия (LC) понижен до уровня частичного соответствия (PC).
Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно ассоциированным членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) и находятся под ее усиленным контролем.
Текст доклада (англ. язык):
Зимбабве
Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER).
- Рекомендация 26 (Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) была пересмотрена с уровня частичного соответствия (PC) до уровня значительной степени соответствия (LC).
- Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена с уровня частичного соответствия (PC) до уровня значительной степени соответствия (LC).
- Рекомендация 34 (Руководящие принципы и обратная связь) была пересмотрена с уровня частичного соответствия (PC) до уровня значительной степени соответствия (LC).
Юрисдикция является членом одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ, а именно ассоциированным членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) и находятся под ее усиленным контролем.
Текст доклада (англ. язык):
Филиппины
Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER).
- Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
- Рекомендация 32 (Курьеры наличных) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ.
Текст доклада (англ. язык):
Пакистан
Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER).
- Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
- Рекомендация 33 (Статистика) была пересмотрена до уровня полного соответствия (C).
- Рекомендация 37 (Взаимная правовая помощь) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
- Рекомендация 38 (Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация) была пересмотрена до уровня частичного соответствия (PC).
Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ.
Текст доклада (англ. язык):
Мьянма
Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER).
- Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за УНФПП) была пересмотрена до уровня частичного соответствия (PC).
- Рекомендация 33 (Статистика) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ.
Текст доклада (англ. язык):
Монголия
Значительный прогресс в устранении недостатков в области технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке (MER).
- Рекомендация 15 (Новые технологии) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
- Рекомендация 39 (Экстрадиция) была пересмотрена до уровня значительной степени соответствия (LC).
Юрисдикция перейдет к более активным мерам по устранению недостатков и будет продолжать отчитываться перед Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) о прогрессе в укреплении мер в сфере ПОД/ФТ.
Текст доклада (англ. язык):
Источник: ФАТФ