Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой бюллетень №49-50 за период январь-июнь 2022 года.
В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
Содержание:
Внесение изменений в Уставные документы ЕАГ стр. 2
Международная научно-практическая
конференция «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» стр. 2
Инициативы ЕАГ по укреплению
взаимодействия с государствами членами стр. 2
Содействие в разработке программ
по пресечению незаконного оттока финансовых активов стр. 3
Миссия высокого уровня ЕАГ в Кыргызскую Республику стр. 3
Тренинг по оперативному анализу в сфере ПФТ стр. 4
Тренинг для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению
финансирования терроризма с помощью криптовалют стр. 4
Встреча доноров Кыргызской Республики стр. 4
Тренинг по линии ПФТ стр. 4
Международная конференция высокого
уровня, посвященная региональному сотрудничеству в Центральной Азии стр. 5
Результаты Пленарного заседания ФАТФ стр. 5
Семинар по вопросам выполнения Рекомендации 8 ФАТФ стр. 7
Информационный обмен между
компетентными органами по проблеме цифровых финансовых пирамид стр. 7
Учебно-методическому центру Государственной службы
финансовой разведки Кыргызской Республики – 10 лет стр. 8
Текст бюллетеня: