ФЗ-115

11 декабря 2023 года Правкомиссия одобрила законопроект, согласно которому россияне не смогут разово отправлять более 100 тыс. руб. с помощью...

6 декабря 2023 года Банк России опубликовал Методические рекомендации для предпринимателей 3.0, который помогут узнать что делать, если банк ограничил...

Представляем обзор сроков вступления в силу основных нормативных актов, которые вызывали изменения ПВК (правил внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в...

13 ноября 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 519-ФЗ, который внес значительные изменения в закон о госрегистрации юрлиц...

2 ноября 2023 года опубликован Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации...

Сейчас модно обсуждать тему обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на предмет его формальности или реальности. На самом деле противоречия здесь нет,...

27 октября 2023 года в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона № 471060-8 "О внесении изменений в статьи 7.1...

19 октября 2023 года опубликован Федеральный закон от 19.10.2023 № 503-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  ...

10 октября 2023 года в Госдуму внесен законопроект по переносу максимального лимита, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию...

10 октября 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации...