ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

В ближайшее время может появиться инициатива по ужесточению санкций за подменные номера, существующие наказания слишком мягкие, считает глава комитета Госдумы...

8 февраля 2022 года РФМ был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

4 февраля 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 № 292 "Об утверждении форм уведомлений о...

4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г....

2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в...

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в...

26 января 2022 года ГД РФ приняла в третьем чтении законопроект № 1169750-7 о штрафах для банков и других платежных...

13 января закончился срок внесения поправок в законопроект, который внесен Правительством и предлагает ввести штрафы за совершение в интересах юрлиц...

25 января 2022 года ГД РФ во втором чтении приняла проект Федерального закона № 1169750-7 «О внесении изменений в Кодекс...

12 января 2022 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому...