10 октября 2023 года в Госдуму внесен законопроект по переносу максимального лимита, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию...
10 октября 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации...
Как мы и предупреждали в статьях портала Пробирная палата сделала серьезный акцент в своей работе на соблюдение требований ФЗ-115. С...
Интересный кейс возникает при индентификации клиентов банков по паспорту. В конкретном случае банк отказал в открытии счета физическому лицу. Суть...
С 1 сентября 2023 года Росфинмониторингом начато общественное обсуждение изменения Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых...
6 сентября 2023 года вступят в силу требования по двум указаниям Банка России от 04.04.2023 №6396-У и №6397-У. Эти нормативные...
24 августа 2023 года опубликован Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 № 13н "Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями,...
Официальный сайт компании в интернете - очень важная защита от блокировки счета по 115-ФЗ. Перед применением санкций к бизнесу Банки...
4 августа 2023 года опубликован Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". ...
На тг-канале "Тот самый 115-ФЗ" разбиралось очень странное судебное дело, по которому был оштрафован Банк ВТБ за надлежащее исполнение ФЗ-115....
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.