Новый формат перечня организаций и физлиц в личном кабинете сайта РФМ
Федеральная служба по финансовому мониторингу (письмо от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 “О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются...
ПодробнееФедеральная служба по финансовому мониторингу (письмо от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 “О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются...
Подробнее28 августа 2021 года в Личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – РФМ) появилась информация...
Подробнее22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в...
Подробнее27 июля 2021 года был опубликован проект Указания Центрального банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России...
ПодробнееФедеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...
ПодробнееБанк России на своем официальном сайте разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения: в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме...
Подробнее1 сентября 2021 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный...
Подробнее1 сентября 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П «О порядке, сроках...
Подробнее1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О...
Подробнее1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.